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盗卖10亿代储油,天津中盛曝“粮油第一案”



上周五,大商所突然紧急撤销了中盛粮油工业(天津)有限公司和中盛粮油工业(镇江)有限公司的豆油指定交割仓库资格,还一并取消了中盛粮油工业(天津)有限公司的棕榈油指定交割仓库资格。据透露,这也是大商所近6年内首次取消企业交割仓库资格。

  就在人们对此举感到疑惑不解之时,业界又传出,中盛粮油工业(天津)有限公司因涉嫌盗卖为客户代为存储的棕榈油及卷走钱款一事,早已进入公安部门视野。

  作为国内最大民营食用油进口商之一,天津中盛粮油在中国粮油进出口行业举足轻重,这一消息无疑相当于在平静的池水中丢下了一颗重磅炸弹。据业内人士估计,该案案值可能超10亿元,受影响的企业将十分广泛。为此,每日经济新闻记者兵分数路,对该案进行了详细的跟踪调查。

  天津公安机关正受理企业报案
  天津市工商行政管理局资料显示,中盛粮油工业(天津)有限公司(以下简称“天津中盛粮油”)位于天津港保税区东方大道58号,法定代表人为陈宝。不过,当下流传的一个版本是:天津中盛粮油的实际控制人为浙江商人王伟。

  “我们也不希望公司停业,但是事情就这样发生了。”昨日,天津中盛粮油总经理办公室有关人士表示,公司业务停止运营的主要原因是因为涉及一起经济案件,但是该人士拒绝透露与案件相关更多的细节。据透露,目前天津市公安局经侦总队已在负责调查这个案件。

  8日下午,《每日经济新闻》记者致电直接管辖天津中盛粮油的天津市公安局保税区分局了解情况。
  该局工作人员向记者表示,目前保税区分局的确正在受理天津中盛粮油一案中相关受害企业的报案,“至于案件具体进展情况,还不方便透露。”保税区分局报案科的一位工作人员还告诉记者,外地受害企业可就地报案,通过公安部门及时了解情况。记者再次致电天津市公安局,该局对于天津中盛粮油实际控制人王伟出逃受通缉的传闻不愿做正面回答,只表示相关信息需由公安部门作出权威解释。

  大连大商所紧急撤销中盛仓库资格
  实际上,天津中盛粮油的违法违规迹象早在6月就已被部门企业和监管部门察觉。
  本月4日,大商所突然紧急撤销了中盛粮油工业(天津)有限公司和中盛粮油工业(镇江)有限公司的豆油指定交割仓库资格,还一并取消了中盛粮油工业(天津)有限公司的棕榈油指定交割仓库资格。上述撤销即日生效。据透露,这也是大商所近6年来首次取消企业交割仓库资格。

  在如此敏感时期突发撤销通知,是否与传闻中该公司违法有关呢?《每日经济新闻》记者向大连商品交易所求证撤销一事原因。
  大商所媒介宣传部一位吴姓负责人面对此提问,只表示上述行为是正常业务调整。该负责人表示撤销指定交割仓库资格主要有两方面原因,一是因为股权结构发生变更,企业主体已发生变化,其次是因为市场发生变化,个别指定交割仓库已不适应市场格局。

  “天津中盛粮油被撤销的具体原因是什么?大商所是否收到公安部门的通知?”记者追问。但该负责人仍然表示,“这不好回答。”
  上海神秘股东上海誉宸人去楼空
  记者查询港交所中盛粮油工业控股有限公司(01194,HK)公告获知,天津中盛粮油原为该香港上市公司中盛粮油的子公司,当时主要经营食用油精炼及分提业务。

  然而从2006年6月至2007年5月,香港中盛粮油一再披露,由于中国及国际食用油市场出现不利状况,上市公司总资产产生重大损失。依照香港中盛粮油于2007年6月6日发布的公告,香港中盛粮油将天津中盛粮油全部股权中的60%、25%及15%分别转让给上海誉宸、香港誉和及浙江协凯,总价达3200万元。

  上海誉宸主要业务为投资、并购、资本管理及项目融资管理。香港誉和乃于香港注册成立之有限公司,其主要业务为投资及贸易。而浙江协凯成立于2003年7月,是一家专业从事进出口贸易业务的企业。由于缺乏公开资料,三家公司目前与天津中盛控股的关系并不明晰,因此,上述3股东是否参与天津中盛粮油的违法违规案件还令人感到疑惑。

  在上述3公司中,上海誉宸入主天津中盛粮油的路径尤为蹊跷可疑。据悉,上海誉宸在2007年1月刚刚以1000万元资金注册成立,仅仅5个月后,就在去年6月以1920万元(即香港中盛粮油公告提到的3200万的60%)接受了天津中盛粮油。

  尽管通过114和互联网都无法检索到上海誉宸的相关消息,不过本报记者经过多方努力,在知情人士的指引下,于昨日到达了上海誉宸投资有限公司的工商注册办公地址,位于上海市城区的某幢五层老式大楼。不过,这里早已人去楼空,非但上海誉宸无处可寻,大楼中的其他商户也不见踪影,楼下大门紧缩。周围的居民告诉记者,这桩大楼早在去年底就陆续清出商铺公司,今年1月已无人员进出。

  记者在上海多地的辗转调查中还发现,上海誉宸正被多位律师关注。初步可以确认的是,近日数位律师查询上海誉宸资料,此举与诉讼有关。
  杭州4家受害单位总标的达1.4亿
  据财经网报道,此次天津中盛粮油案件的受害企业遍及浙江、天津、北京、上海、云南、江苏等地,涉及企业牵涉到国企、上市公司、大型民营企业,经初步统计,案值已超10亿元,堪称“全国粮油第一案”。

  仅江苏开元国际集团一家就有1.7亿元涉及该案,目前该公司已提起诉讼,要求保全。
  《每日经济新闻》昨日来到杭州,通过杭州市中级人民法院证实,目前该院已接到4起针对天津中盛粮油及其旗下公司的诉讼,涉案总标的达1.4亿元。其中3起已经完成诉讼保全工作,但调查发现天津中盛粮油已成空壳,原告几乎没有保到什么财产。

  据杭州中院办公室负责人告诉记者,大约在一周前,该院接到了第一起针对天津中盛粮油的诉讼保全,此后又接连接到3起,包括杭州汽轮机股份有限公司旗下的杭州热联进出口有限公司、天津恒大银行等,总标的额达1.4亿。此外,浙江省内其他几个法院也接到几起类似的案子,其中以宁波中院较多。

  据悉,天津中盛粮油是国内最大的民营食用油进出口商之一,在业内颇有知名度,货主也一向很放心与其合作,双方签订委托进口棕榈油合同后,货主一般通过银行将货款打到天津中盛粮油的账上,进口来的棕榈油由天津中盛粮油负责存放,再由货主负责销售。然而,最近货主们发现,这批价值不菲的棕榈油已不翼而飞,天津中盛粮油的实际控制人王伟也突然失踪,打给天津中盛粮油的货款也无处追讨,于是只能提起诉讼保全。

  但万万没想到的是,这批货款已很难追讨。上述法院负责人表示,但法院在查封天津中盛粮油时发现,该公司目前已没有什么财产,因此货主也无法保到什么。目前,公司实际控制人王伟已被通缉。


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